| · 受益所有人信息备案指南（第二版） | 2026-05-15 |
| · 关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知（银发〔2026〕42号） | 2026-03-05 |
| · 中国人民银行公告〔2026〕第3号 | 2026-03-05 |
| · 中国人民银行 外交部 公安部 国家安全部 司法部 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局令〔2026〕第1号（反洗钱特别预防措施管理办法） | 2026-01-26 |
| · 中国人民银行令〔2025〕第12号（金融机构客户受益所有人识别管理办法） | 2026-01-26 |
| · 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法 | 2025-12-02 |
| · 中国人民银行令〔2025〕第10号（中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定） | 2025-10-29 |
| · 中国人民银行关于落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关事项的通知（银发〔2025〕205号） | 2025-10-29 |
| · 中华人民共和国反洗钱法 | 2024-11-11 |
| · 受益所有人信息备案指南（第一版） | 2024-10-29 |
| · 最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释 | 2024-08-20 |
| · 反洗钱法修订草案首次审议，加强反洗钱监督管理 | 2024-05-09 |
| · 《受益所有人信息管理办法》答记者问 | 2024-05-08 |
| · 中国人民银行、国家市场监督管理总局联合发布《受益所有人信息管理办法》 | 2024-05-08 |
| · 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》答记者问 | 2022-01-27 |
| · 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号 | 2022-01-27 |
| · 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（中国人民银行令【2021】第3号） | 2021-04-22 |
| · 打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF 建议 | 2021-03-11 |
| · 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引 | 2021-03-11 |
| · 中国人民银行令〔2016〕第3号 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 | 2021-03-11 |