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亚太反洗钱组织发布2021年类型研究报告

文章来源：反洗钱局 2021-08-25

2021年8月23日，亚太反洗钱组织（APG）发布《2021年APG年度类型研究报告》。

报告囊括了15个APG成员提供的145个案例，涉及洗钱和恐怖融资手法、变化趋势、反洗钱和反恐怖融资举措和成果，以及与新冠肺炎疫情相关的洗钱和恐怖融资案例。报告还讨论了对扩散融资风险的理解，契合金融行动特别工作组在2020年10月修订的建议1（评估风险和运用风险为本的方法）及其释义。

APG年度类型报告每年由APG各成员提供案例研究、执法行动、国际合作情况等，体现了APG成员在打击洗钱和恐怖融资方面的持续努力。


    （报告原文参见：http://www.apgml.org/news/details.aspx?pcPage=1&n=3172）

原文链接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4325772/index.html


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