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金融行动特别工作组发布战略改革成果文件总结全球FATF标准执行情况并公布第五轮互评估方法和程序

文章来源：反洗钱局 2022-05-13

2022年4月19日，金融行动特别工作组（FATF）发布了《全球FATF标准执行报告》《FATF第五轮反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资合规性及有效性评估方法》和《FATF第五轮反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资评估程序》（简称《FATF评估方法》《FATF评估程序》），三个文件均为FATF连续两年战略改革的成果。

《全球FATF标准执行报告》总结了自2013年以来，已完成本轮互评估的国家和地区执行FATF标准的合规性和有效性情况，全面分析了全球反洗钱风险评估、监管和预防措施、透明度和受益所有权、执法和金融情报、国际合作、反恐怖融资和扩散融资等方面的积极成效、问题短板和改进建议。报告强调，全球在执行FATF标准的技术合规性方面取得了巨大进展，但有效性仍然不足。

经过战略改革，FATF更新并发布了《FATF评估方法》和《FATF评估程序》，将在第五轮国际互评估中正式启用，主要变化包括：一是将评估周期由10年压缩至6年；二是更加注重风险和基本国情；三是更加重视有效性执行情况；四是明确常规和强化后续程序，进一步提高透明度和一致性；五是通过评估报告中建议措施和完成期限推行结果导向。

（报告原文参见：

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/effectiveness-compliance-standards.html

原文链接：

http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4540501/index.html

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