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金融行动特别工作组发布《执法机构反洗钱和反恐怖融资数字化转型战略》

文章来源：反洗钱局 2022-07-07

6月8日，金融行动特别工作组（FATF）发布《执法机构反洗钱和反恐怖融资数字化转型战略》（以下简称“《战略》”）。

《战略》从三方面分析了执法机构启动数字化转型需考虑的主要问题。一是关键战略问题，包括整体规划、共同目标、清晰的路线图等，从全局角度更好地理解和把握可能面临的挑战。二是法律和道德因素，包括与现行法律的一致性、数据安全、隐私保护等，确保合法、负责、合乎道德地使用数据。三是其他战略因素，包括数字化转型如何支持反洗钱和反恐怖融资调查、风险评估、信息共享等。

《战略》概述了FATF近期完成的《执法机构反洗钱和反恐怖融资数字化转型报告》主要内容。该报告是FATF数字化转型项目第二阶段成果。第一阶段成果《金融情报和执法机构反洗钱数字化转型报告》于2021年10月发布。


（原文参见：

https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/digital-transformation-law-enforcement.html）



原文链接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4585264/index.html


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