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金融行动特别工作组发布研究报告《联合打击金融犯罪：数据保护、技术和私营部门信息共享》

文章来源：反洗钱局 2022-08-11

7月20日，金融行动特别工作组（FATF）发布研究报告《联合打击金融犯罪：数据保护、技术和私营部门信息共享》，指导各国在遵守数据和隐私保护（DPP）规则的前提下，负责任地制定、实施并加强私营部门间信息共享，从而更好地打击金融犯罪。

报告分为五部分：一是信息共享对有效执行FATF标准的重要性，如金融机构之间、金融机构与金融情报机构的信息共享可以提高可疑交易监测的准确性，减少误报。二是介绍数据和隐私保护规则，强调私营部门信息共享必须遵循依据合法、用途明确、数据准确等一般性原则，建立监督和问责机制确保有效实施保障措施。三是FATF及其全球网络成员加强私营部门信息共享的良好实践，包括如何在监测、调查可疑交易中遵循数据和隐私保护规则。四是私营部门信息共享可能面临的问题，如不受重视、违反数据和隐私保护规则、信息共享范围受限、质量不高等。五是建议。报告提出，信息共享机制并无统一的解决方案，各类信息共享举措具有不同的目标、数据和隐私保护要求、技术和运营模式，各国应根据本国国情和法律框架，在符合反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资要求及数据和隐私保护规则的条件下，协调各方，分阶段实施私营部门信息共享。

2020年，FATF德国主席将“数字化转型”列为优先事项。2021年7月，FATF发布第一阶段报告《数据整合、协作分析和数据保护报告》。本报告是“数字化转型”第二阶段报告。

（报告原文参见： https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/partnering-in-the-fight-against-financial-crime.html）

原文链接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4623708/index.html

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