反洗钱政策法规-客服中心-汇添富基金管理股份有限公司

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反洗钱政策法规

· 打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF 建议

· 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引

· 中国人民银行令〔2016〕第3号金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

· 中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》有关事项的通知

· 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

· 中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知

· 互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）

· 中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发【2018】130号）

· 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发【2018】164号）

· 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发【2017】235号）

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